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意大利2华商涉嫌偷税漏税销毁证据,意大利企业伙同华人开空壳公司涉骗税

2019年7月28日 - 国际
意大利2华商涉嫌偷税漏税销毁证据,意大利企业伙同华人开空壳公司涉骗税

新京葡,3月14日电
据欧联通讯社报道,日前,意大利拉韦纳省法恩扎市2名华商因隐瞒税前27万欧元的收入,涉嫌偷税漏税销毁账目,遭当地检方指控。税务警察依律扣押了涉案华商的一套住宅和车库,案件已移交当地法院调查审理。

2月23日电
据意大利欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间2月21日,意大利税务警察向媒体通报,一家在法恩扎市注册的意大利企业,伙同居住在普拉托的2名华人,和1名佛罗伦萨的会计师,利用开设空壳公司、合谋虚开增值税发票,涉嫌骗取国家增值税1200余万欧元。目前涉案人员已被检方公诉,其名下价值300多万欧元的资产已被警方冻结和扣压。

据报道,涉案的2名华商在当地经营座椅和沙发工厂,税务警察在对该企业进行税务检查时,华商因无法提供详细的企业经营账目,企业发票残缺不全,引起了税警的怀疑。警方开始对涉案企业展开调查。

新京葡 1意大利税务警察检查企业账目。

警方根据涉案企业开出的发票,银行收付款明细,会计账目等资料,比对业务往来企业纳税发票,详细核查了华商企业的收入。发现涉案华商存在销毁商业证据和发票等行为,并隐瞒收入涉嫌偷税。

据报道,意大利拉韦纳省检察院,根据税务警察的案侦资料,日前正式向当地法院提出并签发了资产扣押令。相关涉案人员的银行存款、房产、汽车等动产和不动产,均被警方扣押等候法院的最终处理决定。

日前,意大利拉韦纳检察院接到税务警察机关侦办涉案华商材料后,做出决定,对涉案华商的资产进行预防性扣押,并以涉嫌销毁财务证据、偷税漏税,向法院提起公诉。

税务警察在核查华人企业年度纳税统计资料时,意外发现了该骗税团伙骗税的蛛丝马迹。经核查证实,很多纳税的华人企业所呈报的税务发票,均出自涉嫌骗税团伙的空壳公司。该公司并未真正参与过任何实际生产和经营,所开出的发票大部分未交纳税款。

根据税警的调查,意大利企业主、会计师和2名华人,4人合谋非法骗税。案发前,涉案人曾利用空壳公司,为多地的华人服装厂、贸易企业开具增值税发票从中牟利,累计共骗取国家税款1200余万欧元。

税务警察负责人表示,在税务机关立案调查期间,涉案嫌疑人拒不配合调查,以销毁证据、转移资产等多种方式,为检察人员设置障碍,企图逃避罪责,最终被检察机关提起公诉。

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